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讀者傳媒召開第五屆董事會第九次會議

2024-03-27 09:43

3月25日,讀者傳媒召開第五屆董事會第九次會議審議2023年度報告等相關事項。董事長梁朝陽主持會議并講話。董事富康年、李樹軍、寧恢、張延龍,獨立董事趙新民、李宗義、周蔚華出席會議。公司高管、監事及各部門負責人列席會議。

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梁朝陽指出,2023年公司上下團結一心、奮力拼搏,經營業績持續向好,經濟效益和社會效益較快增長。他強調,公司決策層與管理層要正視差距與不足,進一步解放思想、拓寬思路,為推進公司改革創新發展、實現高質量發展作出新貢獻。要認清發展形勢,增強危機意識。主動應對數字技術和人工智能對傳統出版業帶來的嚴峻挑戰和考驗,切實增強危機意識、創新意識,把重構出版和發行的時代價值、重塑公司的核心競爭力作為高質量發展的首要任務,銳意進取、奮力拼搏,推動出版融合創新發展。要持續挺拔主業,夯實發展基石。加強支持力度,聚合優勢資源,打造甘版特色圖書集群,加快期刊集群融合發展,扎實做好教材工作,持續做大做強做優出版主業。要加快創新融合,強化發展引擎。全面統籌管理媒體內容資源,創新開展電商直播業務,加速數字化轉型,持續打造融媒體營銷矩陣,提升市場競爭力和商業變現能力。要推進多元發展,增強發展活力。深挖品牌價值,堅持用“讀者”品牌賦能多元產業,圍繞“出版+”拓展新業態、新模式,大力開展招商引資、強化項目支撐,為公司高質量發展注入新動能。要強化治理能力,筑牢安全防線。樹立法治思維,堅持依法合規辦事,不斷健全完善公司風險管理制度體系,做好應急處置預案,堅決守牢安全底線,為公司高質量發展營造安全和諧的良好環境。要加強作風建設,狠抓工作落實。縱深推進“三抓三促”行動,恪盡職守、勤勉盡責,擔當作為、狠抓落實,跟緊、管嚴、做細、超前,為今年各項業績持續增長貢獻力量。

會上,獨立董事趙新民、李宗義、周蔚華以及外部監事孫玉婷從強化創新融合、積極轉型發展、推進內涵式與外延式共同發展、提升資金運營效率、加強投資項目實施、依法合規治企等方面為公司經營發展提出了意見建議。

會議同意,2023年度向全體股東每10股分配0.52元現金紅利,共計派發2995.20萬元,這也是公司連續8年現金分紅比例超過30%。會議審議通過了《關于公司2023年度總經理工作報告的議案》《關于公司2023年度董事會工作報告的議案》等十九項議題。

2023年度,公司營業收入12.95億元,同比增長0.24%;歸屬于上市公司股東的凈資產19.53億元,同比增長4.81%。歸屬于上市公司股東的凈利潤9,816.84萬元,同比增長14.28%。公司生產經營工作平穩向好,實現了預期發展目標。

同日,公司召開了第五屆監事會第七次會議。

來源 | 讀者傳媒證券法務部

撰稿 | 李向勇

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